Realizan Seminario para dotar al país de una efectiva regulación y prevención del Lavado de Activos
Santo Domingo – La Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, en conjunto con la Superintendencia de Valores, impartieron un entrenamiento titulado “Técnicas y Procesos Claves para una Efectiva Supervisión Basada en Riesgo”, con el propósito de dotar al país de los mecanismos necesarios para una efectiva regulación y prevención…
