Objetivo General:

Conocer los aspectos generales de la Ley 155-17 y su alcance en el mercado de valores, para prevenir el lavado de activos.

Contenido:

i. Normas supranacionales en materia de LA/FT.

ii. Normas locales en materia de LA/FT.

iii. Ejes de lucha contra el LA/FT.

iv. Mejoras en el eje de prevención en la Ley No. 155/17.

v. Responsabilidades de los supervisores en la prevención de LA/FT.

vi. Novedades en el eje de prevención de LA/FT.

vii. Modificaciones en el eje de persecución LA/FT en la Ley No. 155/17.

Modalidad: Virtual.