Objetivo General:

Promover en los participantes, una adecuada auditoria interna en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Contenido:

i. Concepto y objetivos de la auditoria interna.

ii. Requerimientos regulatorios.

iii. Comprender la expectativa sobre los auditores internos.

iv. Aspectos que agregan valor a una organización.

Modalidad del Programa: Virtual.