Descripción

Desde la Escuela del Mercado de Valores https://simv.gob.do/escuela-mercado-valores/ de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, ofrecemos el servicio de capacitaciones, con el objetivo de ampliar su información sobre el mundo bursátil de la mano de los profesionales del sector.

Modalidad del Programa: Presencial.

Objetivos Estratégicos:

• Proteger al inversionista y velar por la transparencia del mercado en nuestros supervisados, a través de conocer los cambios introducidos por la Ley No. 155-17 sus fundamentos, alcances y propósitos en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Objetivos Específicos:

• El participante podrá conocer la importancia de prevenir y detectar las conductas ilícitas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
• El participante podrá adquirir habilidades para proteger su inversión a fin de evitar que sea utilizada indebidamente.

Contenido:

• Normas supranacionales en materia de LA/FT.
• Normas locales en materia de LA/FT.
• Ejes de lucha contra el LA/FT.
• Mejoras en el eje de prevención en la Ley No. 155/17.
• Responsabilidades de los supervisores en la prevención de LA/FT.
• Novedades en el eje de prevención de LA/FT.
• Modificaciones en el eje de persecución LA/FT en la Ley No. 155/17.

Costo: Totalmente gratis

Duración: 2 horas