Santo Domingo – La Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, en conjunto con la Superintendencia de Valores, impartieron un entrenamiento titulado “Técnicas y Procesos Claves para una Efectiva Supervisión Basada en Riesgo”, con el propósito de dotar al país de los mecanismos necesarios para una efectiva regulación y prevención del lavado de activos.
El presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, dijo que dentro de los objetivos de este entrenamiento está capacitar a las distintas instituciones del sector en la prevención del lavado de activos sobre el marco de supervisión.
Indicó que este tipo de iniciativas contribuyen a que las instituciones competentes en la materia puedan conocer los estándares internacionales entorno a la prevención del lavado de activos, como también los principios básicos para una supervisión efectiva.
Este entrenamiento tuvo una duración de 12 horas, y contó con la participación de técnicos de la Superintendencia de Bancos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, Procuraduría General de la República, Superintendencia de Valores, Unidad de Análisis Financiero, y el Banco Central de la República Dominicana.
Encabezaron también la actividad, además de Fidias Aristy, el Intendente de Valores, Ing. Juan Ernesto Jiménez, así como también de los instructores internacionales, Ricardo Sabella, Docente de la Universidad Católica de Uruguay, y Miguel Tenorio, Experto Consultor Anti lavado de Dinero de la Ciudad de México, y el representante del portal Lavadodedinero.com, Juan Alejandro Batista.
