SIV realiza taller “Reportes Regulatorios: Aspectos Legales y buenas Prácticas sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”
Santo Domingo, Rep. Dom. Con el objetivo de comprender los aspectos que determinan cuándo una transacción o intento de ejecución de la misma, presenta indicios de ilícito luego de ser agotado el procedimiento de rigor que identifica si está ceñida a la ley vigente sobre el lavado de activo, la Superintendencia de Valores (SIV), convocó…
